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必赢亚洲网上赌场:马沃里克资本案涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施

时间:2021/7/20 16:39:28   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:深圳市公安局南山分局20日通报马弗里克资本管理集团有限公司(“马弗里克资本”)涉嫌非法吸收公众存款案件。报告称,行动小组全力追缴赃物,冻结涉案银行账户451个,涉案公司14股,缴获车辆5辆,名牌行李53件,珠宝一批,追缴总额超过2.1亿元。据悉,MavericksCapital是一家以互联网金融、财富管理、投资管理为主...
深圳市公安局南山分局20日通报马弗里克资本管理集团有限公司(“马弗里克资本”)涉嫌非法吸收公众存款案件。报告称,行动小组全力追缴赃物,冻结涉案银行账户451个,涉案公司14股,缴获车辆5辆,名牌行李53件,珠宝一批,追缴总额超过2.1亿元。

据悉,Mavericks Capital是一家以互联网金融、财富管理、投资管理为主营业务的金融服务机构。在此之前,深圳南山警方于今年1月8日以涉嫌非法吸收公众存款为由,对该公司(“马弗里克在线”和“马弗里克私募股权”平台)提起诉讼;1月13日,深圳南山警方对该公司(“马弗里克在线”和“马弗里克私募股权”平台)立案调查。马沃里克资本案涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施;1月16日,深圳市公安局南山分局对马弗里克资本63名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;5月6日,深圳市公安局南山分局立案调查。资本超过1.4亿元。

通知指出,公安机关现正严正督促Mavericks Capital的相关债务人履行还款义务,返还相关资金,并督促相关广告主和广告平台公司返还广告费。上述公司及人员应于2021年7月31日前将上述资金退回指定账户。积极配合调查,在规定期限内自愿返还违法所得的,可以依法从轻或者免除处罚;如果违法所得被退回,公安机关将依法追究相关法律责任。


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